Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.

Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.04.2024 года, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48, офис 1401, время начала собрания: 10 часов 00 минут, время окончания собрания: 10 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3.Утверждение Годового отчета Общества за 2023 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.

Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33% голосов.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Избрать Председателем собрания - Нефедова А.С., а Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Дегтярева А. В.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33% голосов.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, подготовленную в соответствии с законодательством РФ.

3. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 г.

Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33% голосов.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 59 от 27.04.2024 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Нефедов

3.2. Дата 27.04.2024г.